В России полицейские начали арестовывать участников P2P криптопереводов, которые невольно помогают украинским мошенникам отмывать украденное через крипту. Эта схема «Треугол» – с обычным гражданином расплачиваются ворованными деньгами с банковских карт или жертвы приносят кэш в офис менялам.
Недавно полицейские приняли 19-летнего Ислама Алиярова, который сидел в Сити. Оказалось, что в прошлом году телефонные мошенники с Украины похитили у вдовы участника СВО Людмилы Галяминой более 20 миллионов рублей.
Все деньги легализовали через P2Pи криптообмены – более 20 подобных операций с разными людьми – суммами от 200 тыс до 800 тыс. Илияров поменял им 300 000 рублей и в итоге — арестован.
Рекламируемая инфоцыганами схема P2P заведомо является нарушением закона и позволит не заработать, а быстро попасть в черные списки банковских клиентов.
Источник: vk.com
Комментарии закрыты.